Treść artykułu
Anthony Ingarra ma jedno proste pytanie: Gdzie jest 7 milionów dolarów, które on i inni zaufani klienci z branży nieruchomości przekazali kancelarii prawnej pary z Toronto, której licencje zostały tymczasowo zawieszone z powodu oskarżeń o oszustwo?
Reklama 2
Treść artykułu
Ingarra, agent kredytowy, należy do ponad 18 osób, które wniosły pozew przeciwko prawnikom Nicholasowi Cartelowi i Singa Bui oraz ich zamkniętej obecnie firmie w Liberty Village, oskarżając ich o przywłaszczenie pieniędzy, które trzymali w depozycie z transakcji dotyczących nieruchomości.
„Mamy do czynienia z dwiema osobami, które znam od blisko 10 lat. Poleciłem im setki osób. Nie spodziewaliśmy się tego” — mówi Ingarra, który pozywa o odzyskanie ponad 400 000 dolarów w imieniu swoim, swojego brata i starszej matki. „Singa była moim prawnikiem, do niej się zwracałem. To ostateczna zdrada”.
Sędzia Sądu Najwyższego Ontario William Chalmers niedawno uznał parę winną obrazy sądu za nieprzedstawienie kluczowych dokumentów finansowych i nieodpowiadanie na pytania dotyczące zaginionej gotówki. Rozprawa w sprawie kary jest zaplanowana na przyszły miesiąc.
Twoje południowe słońce
Treść artykułu
Reklama 3
Treść artykułu
„Gdzie są pieniądze? Nie możemy nic znaleźć” – mówi Ingarra.
Tymczasem, dodaje, para mieszka w domu z sześcioma sypialniami za 5 milionów dolarów w Lawrence Park, z Jaguarem i Porsche na podjeździe i markowymi ubraniami w szafach. „Nigdy w życiu nie widziałem bardziej ekstrawaganckiej pary”.
W kwietniu, po skargach Ingarrasów i wielu innych, Law Society Tribunal tymczasowo zawiesił licencje pary na wykonywanie zawodu prawnika. Zgodnie z orzeczeniem, w momencie zamrożenia przez bank rachunku firmy w grudniu 2023 r., wystąpił niedobór co najmniej 2,5 mln USD dotyczący dwóch klientów, którzy twierdzili, że pieniądze zostały zdeponowane w depozycie powierniczym i nigdy nie zostały wypłacone.
Gdy klienci i ich prawnicy zaczęli ich nękać, domagając się pieniędzy, trybunał zacytował e-maile zawierające mnóstwo wymówek ze strony Kartelu, w tym problemy z przelewami bankowymi, a nawet to, żeSyn urodził się 10 marca 2023 r. i znajdował się na oddziale intensywnej terapii noworodków podłączonym do aparatury podtrzymującej życie.
Reklama 4
Treść artykułu
POLECANY FILM
Przepraszamy, ale nie udało się załadować tego filmu.
Dla rodziny Ingarry — w tym 110 000 dolarów, które był winien jego matce, emerytce, gospodyni domowej — „było to jedno wymówka za drugim”.
Jeden z klientów, który poskarżył się izbie adwokackiej, otrzymał ostatecznie 1,2 mln dolarów z należnych mu 2,4 mln dolarów w marcu 2023 r. — ale dopiero po tym, jak Cartel zaciągnął prywatną pożyczkę hipoteczną na tę konkretną kwotę pod zastaw dwóch jego nieruchomości i wpłacił ją na rachunek powierniczy firmy, jak podano w orzeczeniu.
Cartel zeznał przed sądem, że Bui kazał mu zaciągnąć kredyt hipoteczny, aby zapłacić za naprawę po wybuchu rury kanalizacyjnej w ich domu.
Po tym, jak prawnik tego klienta spełnił swoją groźbę i zgłosił sprawę, pozostałe 1,2 miliona dolarów zostało mu ostatecznie przekazane.
Kartel nie kwestionował te kwestie były „bardzo poważnym problemem” – stwierdzono w orzeczeniu, ale jego stanowisko było takie, że w tamtym czasie nie wiedział, że pieniądze powiernicze „zostały niewłaściwie przywłaszczone i/lub niewłaściwie zarządzane”. Obwinił za to swoją żonę, która był partnerem zarządzającym w dużej firmie zajmującej się nieruchomościami, nie miał żadnego udziału w finansach firmy ani w jej codziennych operacjach. skoncentrował się na prawie dotyczącym powództw zbiorowych – powiedział.
Reklama 5
Treść artykułu
POLECANY FILM
Przepraszamy, ale nie udało się załadować tego filmu.
Kartel powiedział trybunałowi, że Bui trafiła do szpitala z powodu nieujawnionego zaburzenia psychicznego i że nie może zadać jej żadnych pytań na temat zaginionych pieniędzy, ponieważ jest „bardzo chora”.
„On ją po prostu wrzucił pod autobus, wszystko jest jej winą, on nie ma z tym nic wspólnego” – mówi Ingarra. „Jak możesz nie znać Nicholasa? Wychodzisz i wydajesz pieniądze na swojej karcie kredytowej i debetowej każdego dnia. Czy nie pytasz swojej żony: »A tak w ogóle, skąd masz te pieniądze?«”
Trybunał był równie sceptyczny.
„To firma z dwoma partnerami, w której dowody, które mamy przed sobą, wskazują na przywłaszczenie funduszy powierniczych. Choć jest możliwe, że pani Bui działała sama, a pan Kartel nie miał wiedzy ani udziału, istnieją dobre powody, by sądzić inaczej”, napisał trybunał, tymczasowo zawieszając jego licencję w kwietniu. „Pan Kartel„uczciwość jego jako prawnika jest wątpliwa”.
Reklama 6
Treść artykułu
Cartel odwołuje się od decyzji o zawieszeniu.
Poproszony o skomentowanie zarzutów, wysłał długiego e-maila do Słoneczny: „Przede wszystkim pragnę wyrazić moje najgłębsze zaniepokojenie i empatię dla wszystkich poszkodowanych stron, rozumiejąc trudności i cierpienie, jakie te wydarzenia spowodowały. Ich zaufanie i dobre samopoczucie mają pierwszorzędne znaczenie” – zaczął. „Jestem oddany sprawie, aby wszystkie poszkodowane strony znów były całe i już zakończyłem niektóre transakcje”.
Kartel kontynuował, upierając się, że dostarcza sądowi duże partie dokumentów „w dobrej wierze”, aby oczyścić się z zarzutu obrazy sądu, a co do jego żony, to ona ma do czynienia z z „poważnymi i wyniszczającymi problemami zdrowotnymi trwającymi ponad rok oraz długotrwałą hospitalizacją z powodu szeregu problemów zdrowotnych, w tym wielokrotnych poronień i powiązanych problemów ze zdrowiem psychicznym”.
Ingarra nie wierzy ani jednemu słowu. Jest wściekły na parę — ale także na Law Society za to, że nie zamknęło ich wcześniej, i na policję w Toronto za to, co wydaje się mało wyrazistym śledztwem kryminalnym.
„To bardzo zepsuty system” – ubolewa. „To bardzo niesprawiedliwe dla wielu nieszczęśliwych, dobrych, ciężko pracujących ludzi”.
Treść artykułu
