Niezależna Komisja ds. Praktyk Korupcyjnych i Innych Powiązanych Przestępstw (ICPC) twierdzi, że postawiła w stan oskarżenia biznesmena z Abudży, pana Ijomę Oji Udumę, za rzekome dokonanie płatności gotówkowych o wartości 38 milionów funtów z naruszeniem odpowiednich przepisów.
Informacja ta została ujawniona za pośrednictwem Międzynarodowej Komisji ds. Zapobiegania Chorobom (ICPC) X strona w piątek.
Oskarżony został postawiony przed sędzią Mobolaji Olajuwonem z Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży pod zarzutem dwóch zarzutów graniczących z praniem pieniędzy.
Sprawa ICPC
Międzynarodowa Komisja ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oskarżyła biznesmena o dokonywanie płatności gotówkowych przekraczających ustawowy limit pięciu milionów naira (5 000 000 N), zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Prawo dotyczące prania pieniędzy zabrania osobie lub korporacji dokonywania lub przyjmowania płatności gotówkowych przekraczających 5 milionów N (osoba) lub 10 milionów N bez pośrednictwa instytucji finansowej.
Zespół prawny ICPC utrzymywał, że biznesmen złamał prawo i powinien zostać skazany lub ukarany grzywną zgodnie z ustawą o praniu pieniędzy.
„Oskarżony został oskarżony w sprawie o pranie pieniędzy na kwotę trzydziestu ośmiu milionów naira (38 000 000 N) za dokonanie, między innymi, wypłaty gotówkowej w wysokości dziesięciu milionów naira (10 000 000 N) w trzech transzach o łącznej wartości trzydziestu milionów naira (30 000 000 N), co przekroczyło kwotę dozwoloną na mocy sekcji 2(1)(a) ustawy o zapobieganiu i zakazie prania pieniędzy w lutym 2012 r.
„Za domniemane przestępstwo grozi kara grzywny w wysokości dziesięciu milionów naira (10 000 000 N) lub pozbawienie wolności na okres co najmniej trzech lat, lub obie kary łącznie” – oświadczył Międzynarodowy Komitet Antymonopolowy.
Co wydarzyło się w sądzie
Po przesłuchaniu oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.
Następnie jego zespół prawny zwrócił się do sądu z wnioskiem o przyznanie klientowi zwolnienia za kaucją na liberalnych warunkach.
Orzekając w sprawie wniosku o zwolnienie za kaucją, sędzia pierwszej instancji przyznał mu kaucję w wysokości dwóch milionów nair (2 000 000 N) z poręczycielem, który musi przedstawić dowód pracy w renomowanej firmie.
Poręczyciel ma przedłożyć m.in. dowód zapłaty podatku za ostatnie trzy lata.
Tymczasem sędzia umieścił go w zakładzie karnym w Kuje do czasu zatwierdzenia zwolnienia za kaucją.
Sprawę odroczono do 22 października 2024 r. w celu rozpoczęcia rozprawy.
Więcej spostrzeżeń
ICPC jest jedną z federalnych agencji rządowych odpowiedzialną za śledzenie wszelkich form przestępstw finansowych.
ICPC opiera swoje zarzuty na dowodach sądowych.
Do sądów należy ustalenie autentyczności dowodów ICPC, a także obrony.
Nastąpiło to po tym, jak ICPC postawił w stan oskarżenia czterech pracowników Agencji Elektryfikacji Obszarów Wiejskich (REA) w związku z rzekomym oszustwem w zakresie nadzoru nad projektami elektroenergetycznymi na kwotę ponad 1 miliarda dolarów.
