Transakcje finansowe burmistrza Rosário, Calveta Filho (PSC) i jego krewnych, na kwoty o nieznanym pochodzeniu, skłoniły Prokuraturę Publiczną Maranhão do wniesienia publicznego powództwa cywilnego za domniemane akty nieprawidłowości administracyjnych przez zarządcę gminy. Jego krewni i firmy powiązane z Calvetami są również wymienieni w pozwie, wraz ze wspólnikami innych firm, które podpisały umowy z administracją gminy.
O Państwo poprosił burmistrza o oświadczenie w czwartek, 5-go i piątek, 6-go, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanych do Sekretariatu Komunikacji. Miejsce jest otwarte.
Śledztwo Prokuratury wskazuje, że najstarsza córka burmistrza studiuje medycynę w prywatnej szkole wyższej w São Luís, gdzie miesięczne czesne wynosi 12 626,00 R$. Druga córka studiuje w szkole, w której miesięczne czesne wynosi 2800,00 R$.
Suma dwóch miesięcznych rat przekracza wartość wynagrodzenia brutto menedżera w wysokości 15 000 R$. Kwota netto otrzymana przez niego wynosi 11 108,38 R$.
W swojej rejestracji kandydatury w 2020 r. burmistrz oświadczył, że nie ma żadnych aktywów na swoje nazwisko. Śledztwa ujawniają „wydatki niezgodne z dochodami”.
„To samo dotyczy członków ich rodzin, którzy również wykazali się przyspieszonym wzrostem bogactwa, co nasiliło się po wybór Calveta Filho” – mówi prokurator Maria Cristina Lobato.
W akcji zwrócono również uwagę, że w 2020 r. burmistrz Rosário otrzymał sześć transz pomocy doraźnej przeznaczonej dla osób o niskich dochodach: pięć transz po 600 R$ i jedną w wysokości 300 R$.
Według Prokuratury, celem akcji jest zapewnienie ostatecznego odszkodowania w wysokości 3,3 mln R$ za szkody, które rzekomo zostały wyrządzone, oraz zapłata grzywny. Prokuratura prosi Sąd o ustalenie, jako środka wstępnego, niedostępności aktywów burmistrza i jego rodziny oraz skazanie wszystkich „za nieprawidłowości administracyjne, które doprowadziły do ich nielegalnego wzbogacenia”.
Żona burmistrza, Francisca Estela Calvet, jego brat, Jonatha Calvet, i jego bratowa, Dulcimary Bezerra Desterro, zostali wymienieni w pozwie. Cztery firmy i partner jednej z nich są również wymienieni jako oskarżeni w pozwie z podejrzeniem współpracy w schemacie prania pieniędzy.
Pozew podpisali prokurator Rosário Maria Cristina Lobato oraz prokuratorzy Gaeco (Specjalnej Grupy Działania do Zwalczania Organizacji Przestępczych (Gaeco) Ana Carolina Mendonça, Fernando Berniz Aragão i Marcos Valentim Pinheiro Paixão.
Według prokurator Marii Cristiny, która zajmuje się obroną majątku publicznego i uczciwością administracyjną, śledztwo wszczęto w 2023 r. po tym, jak Prokuratura Generalna „dowiedziała się o faktach wskazujących na nielegalne wzbogacenie się burmistrza Calveta Filho i jego brata Jonathana Calveta w zmowie z osobami fizycznymi i prawnymi”.
Prokurator podkreśla, że ponieważ Calvet Filho dysponuje jurysdykcją uprzywilejowaną, fakty zostały przekazane prokuratorowi generalnemu w celu podjęcia ewentualnych działań w sferze karnej.
W ramach działalności Prokuratury Generalnej prowadzono dochodzenia w sprawach cywilnych i administracyjnych, we współpracy z Gaeco.
EWOLUCJA AKTYWÓW
Według Prokuratury dowody nielegalnego wzbogacenia potwierdziło powiadomienie Rady ds. Kontroli Działalności Finansowej (Coaf) o „nietypowym ruchu finansowym”.
Raport wywiadu finansowego (RIF) przekazany przez Coaf wskazywał na istnienie dwóch korespondencji, w którą zamieszana była Dulcimary Desterro, bratowa burmistrza.
Pierwsza to operacja z płatnością w kwocie 50 tys. R$ w gotówce zarejestrowaną w 2. Kancelarii Notarialnej w Rosário, w której widnieje ona jako nabywca nieruchomości w 2021 r. Druga to depozyt gotówkowy w kwocie 50 tys. R$, w którym Farmacenter Comércio widnieje jako posiadacz, a Dulcimary jako osoba odpowiedzialna i deponent.
Nadal, zgodnie ze śledztwem, Leonardo Lima został oznaczony przez Coaf w ramach systematycznego monitoringu zapobiegania praniu pieniędzy za „nietypowe ruchy” skoncentrowane na firmie CA Santos Eireli, która odpowiadała za większość jego kredytów i miała trzy umowy, w latach 2022-2023, z Sekretariatami Pomocy Społecznej, Administracji i Zasobów Ludzkich, Edukacji i Zdrowia w Rosário, o wartości przekraczającej 700 tys. R$.
Leonardo Lima przekazał kwoty spółce Farmacenter Comércio, której właścicielem jest Jonatha Calvet.
„Ta sytuacja wskazuje na to, że Jonatha Calvet otrzymywał kwoty od firmy zatrudnionej przez gminę Rosário, a mianowicie CA Eireli, a Leonardo Lima jest jedynie pośrednikiem mającym na celu ukrycie bezpośredniego związku między nimi” – twierdzą prokuratorzy w publicznym powództwie cywilnym.
W ocenie prokuratorów Calvet Filho i Jonatha Calvet „znacznie zwiększyli swój majątek od 2021 r., czyli pierwszego roku urzędowania obecnej administracji w mieście Rosário”.
„Kredyty związane z pensjami obu osób stanowią niewielki procent całości środków na ich kontach, które w większości są nieznanego pochodzenia lub pochodzą z Farmacenter, które z kolei jest finansowane przez osoby powiązane z firmami, które mają umowy z gminą” – podkreśla poseł.
Prokuratura wskazuje również, że faktury wystawione na nazwisko burmistrza i jego żony Francisci „przekraczają oficjalne dochody pary”.
Akcja ta pokazuje, że przed wyborem Calvet Filho nie miał żadnego innego źródła dochodu ani „poprzednich aktywów”, a w 2020 r. otrzymał nawet pomoc doraźną, podobnie jak jego żona i ojciec, José Nilton Pinheiro Calvet.
W odniesieniu do Jonathana Calveta Prokuratura również zidentyfikowała „tę dysproporcję”. „Nie miał stosunku pracy ani nie piastował funkcji publicznej, występując jedynie jako wspólnik w wyżej wymienionych aptekach, które zaczęły być wykorzystywane do otrzymywania pieniędzy od firm zakontraktowanych przez gminę Rosário, aż trafiły w ręce braci Calvet i ich małżonków”.
DEPOZYTY BEZ OKREŚLONEGO POCHODZENIA
Po orzeczeniu sądu upoważniającym do zniesienia tajemnicy bankowej osób objętych dochodzeniem, Prokuratura przygotowała raport z analizy bankowej przez Laboratorium Technologii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (LAB-LD/MP-MA). Na tej podstawie Prokuratura Maranhão ustaliła, że w latach 2021–2023 Calvet Filho otrzymał na swoje konto bankowe co najmniej 1,32 mln R$ – 70% tej kwoty stanowiły depozyty bez zidentyfikowanego pochodzenia.
Niezidentyfikowane pieniądze otrzymano w większości za pośrednictwem 448 depozytów o maksymalnej wartości 10 000 R$ każdy. „W wyraźnej próbie, z jednej strony, uniemożliwienia prześledzenia pochodzenia kwot, a z drugiej, uniknięcia komunikacji z Coaf w sprawie nietypowych transakcji”, informuje grupa prokuratorów w sprawie.
Te same nieprawidłowości, jak twierdzi poseł, stwierdzono w rachunku pierwszej damy Francisci Esteli Calvet: w latach 2021–2023 otrzymała ona ponad 751 tys. reali w postaci niemożliwych do wyśledzenia środków, co stanowi 77% kwot bez określonego źródła pochodzenia.
Jonatha Calvet, główny doradca ds. instytucjonalnych w Rosário, otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 6750,00 R$, „lecz ruch finansowy jest niezgodny z dochodami i wielkością Farmacenter, którego jest wspólnikiem”.
W ciągu pierwszych trzech lat zarządzania gminą Jonatha otrzymał na swoje konto bankowe 1 milion reali i 36 tysięcy dolarów.
Dulcimary Desterro, bratowa burmistrza, przelała ponad 540 tysięcy R$ między 2021 a 2023 rokiem. Otrzymała serię depozytów od firm, które mają umowy z administracją miejską Rosario.
Prokuratura oceniła transakcje finansowe Farmacenter. Raport analizy bankowej „wykrył dowody na to, że konto firmy jest używane jako konto tranzytowe”.
Zidentyfikowano 408 depozytów gotówkowych. Każdy depozyt nie przekroczył R$9000, wiele z nich zostało podzielonych tego samego dnia, łącznie 521 643 R$.
Jonatha Calvet otrzymała 184 787 tysięcy R$ od Farmacenter w 2022 r. „Większość kredytów jest nieznana, co wskazuje, że Farmacenter służy jako alibi do uzasadnienia zarobków brata burmistrza” — głosi fragment pozwu.
SŁOWEM, BURMISTRZ CALVET FILHO I INNI WSPOMNIANI
Raport Estadão zażądał wersji burmistrza Rosário, Calveta Filho, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanych do Departamentu Komunikacji miasta Rosário. Przestrzeń jest również otwarta dla wszystkich innych wymienionych w publicznym pozwie cywilnym Prokuratury Publicznej.
