APracownik Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) Idi Musa złożył w poniedziałek zeznania przeciwko celebrytce mediów społecznościowych, Ismaili Mustaphie, popularnie zwanej Mompha, oskarżonej o pranie pieniędzy sześciu miliardów Nairy.
Mustapha, wciąż na wolności, wraz ze swoją firmą Ismalob Global Investment Ltd. staje przed sądem pod ośmioma zarzutami graniczącymi z praniem pieniędzy.
Musa, szósty świadek oskarżenia, podczas przesłuchania prowadzonego przez radcę prawnego EFCC, pana Suleimana Suleimana, opowiedział sądowi, jak natknął się na Momphę i jego firmę podczas dochodzenia.
Powiedział, że komisja otrzymała informacje wywiadowcze od Federalnego Biura Śledczego (FBI), że Mompha i jego firma przewodzili cyberprzestępczości w Stanach Zjednoczonych.
„Czasami w 2019 roku otrzymywaliśmy informacje wywiadowcze z FBI w USA, które były adresowane do komisji i informowały nas, że pierwszy i drugi oskarżony przewodzili cyberprzestępczości w USA znanej jako yahoo yahoo.
„Informacje wywiadowcze wskazywały, że pierwszy i drugi oskarżony należą do syndykatu działającego między Nigerią a granicą, oszukującego niektórych użytkowników Internetu.
„W toku śledztwa wysłano kilka listów do Zenith Bank z prośbą o wyciąg z konta drugiego oskarżonego, a także do drugiego banku powiązanego z pierwszym oskarżonym, w tym Fidelity Bank, a otrzymany wyciąg z konta został przeanalizowany.
„Podczas analizy odkryliśmy napływ 30 miliardów N na konto pierwszego oskarżonego w Fidelity Bank i około 5 miliardów N na konto w Zenith Bank” – powiedział.
Świadek dodał, że wysłano listy do FBI i Specjalnej Jednostki ds. Oszustw EFCC dotyczące twierdzeń oskarżonego, że prowadził działalność w kantorze wymiany walut (BDC).
Dodał, że list został wysłany do Centralnego Banku Nigerii i innych właściwych agencji.
Świadek zeznał, że śledztwo wykazało, iż pierwszy oskarżony nie mieszkał w Nigerii, a próby skontaktowania się z nim okazały się nieskuteczne.
„16 października 2019 r. wysłano list do Nigeryjskiej Służby Imigracyjnej z prośbą o aresztowanie oskarżonego w momencie jego przybycia do Nigerii.
„18 października 2019 r. pierwszy oskarżony otrzymał informację, że komisja go poszukuje. Kiedy był w Nigerii, szybko dotarł na lotnisko, wsiadł do samolotu i uciekł, aby uniknąć aresztowania.
„Zespół uzyskał informację przez kontrolę imigracyjną na lotnisku, ale Mompha już wsiadła do samolotu.
„Został aresztowany wraz ze swoim majątkiem i przekazany EFCC” – powiedział.
Musa zeznał w sądzie, że na koncie Momphy w Fidelity Bank znaleziono ponad 30 miliardów N i że prowadził działalność kantorową, ale wiedział, że to oświadczenie było fałszywe.
Dodał, że komisja zakończyła dochodzenie w sprawie przestępstw graniczących z praniem pieniędzy, polegających na prowadzeniu działalności BDC bez licencji, w związku z czym Mompha wciąż staje przed sędzią Emmą z Federalnego Sądu Najwyższego w Ikoyi.
„Połączenie FBI i raportu dochodzeniowego dotyczącego iPhone’a Momphy ujawniło, że iPhone Momphy był używany do wysyłania szczegółów konta na numer telefonu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którego używał do wyszukiwania szybkich kodów banku.
„W trakcie aresztowania wszystkie odzyskane mienie zostały zarejestrowane u posiadacza eksponatów w biurze EFCC, a większość z nich została mu przekazana za kaucją, z wyjątkiem jego I-phone 8, który nadal znajdował się w komisariacie.
„Wszystkie te przedmioty pochodzą z przestępstwa, ponieważ gdy wręczono mu formularz oświadczenia majątkowego w celu zgłoszenia aktywów, nie uwzględnił tych przedmiotów” – powiedział świadek.
Prokuratura przedstawiła dwa dokumenty, oświadczenie pierwszego oskarżonego i oświadczenie majątkowe, które zostało dopuszczone jako dowód i oznaczone jako dowody p5 i p6.
Sędzia Mojisola Dada odroczył jednak sprawę do 8 października w celu kontynuacji procesu.
